Как узнат какиие фирма открыта

Проверяем контрагента: что можно узнать с помощью современных технологий

Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной стороны, проводя её налогоплательщик проявляет должную осмотрительность, о важности которой напомнил Верховный суд в нашумевшем деле «Звёздочки». (Постановление ВС РФ от 14 мая 2020 года по делу № ).

По настоящему «пощупать» потенциального контрагента могли разве что службы безопасности банков или крупного бизнеса. В среде «равных» финансовую информацию и отчётность показывали неохотно. Сегодня ситуация изменилась: огромное количество закрытых данных перекочевало в публичное поле, и то, что прежде было труднодоступно, теперь может получить любой желающий.

Эксперты TaxCOACH подготовили обзор современных сервисов по проверке контрагентов. ФНС разработала и внедрила весьма полезный сервис — . Пригодится он как для проверки потенциальных контрагентов, так и для самоконтроля.

Сервис состоит из двух модулей: информационного и аналитического.

Информационный модуль, наряду с обычными регистрационными данными по компаниям из ЕГРЮЛ, позволяет узнать:

1. сведения о налоговых нарушениях, штрафах и недоимках;
2. сведения о применении специальных налоговых режимов;

1. среднесписочную численность сотрудников;
2. информацию о доходах и расходах.
3. размер уплаченных налогов и страховых взносов;

Особый интерес представляют две последние категории — суммы уплаченных налогов, доходов и расходов. С их помощью, обратившись ко второму, аналитическому модулю (налоговому калькулятору), любое заинтересованное лицо может:1. Получить данные о среднеотраслевых показателях по налоговой нагрузке определённого ОКВЭДа, с учётом особенностей конкретного региона и «масштабов» деятельности предприятия.

Например, вот так выглядят показатели для неспециализированной оптовой торговли по средним предприятиям (выручка от 800 до 2 000 млн. рублей в год) города Екатеринбурга. Сменив показатель со среднего на малое ( вданном случае с выручкой от 500 до 800 млн.

рублей в год), мы увидим другую картину: По сравнению со средним предприятием общая налоговая нагрузка упала в два раза, а по НДС в пять раз.2.

Сравнить среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки с фактическими показателями самой организации. Анализ налоговой нагрузки контрагентов позволяет сделать выводы относительно налоговых рисков от сотрудничества. Так, если налоговая нагрузка контрагента существенно ниже среднеотраслевой, это повод задать дополнительные вопросы.

Безусловно, низкая налоговая нагрузка сама по себе не является показателем неблагонадежности. В конце концов, бизнес мог приобретать дорогостоящее оборудование или вкладывать деньги в строительство, за счёт чего и упали показатели. Тем не менее, лучше перепроверить.

Что же касается самоконтроля, то показатели налоговой нагрузки выступают ключевым маркером при планировании выездных налоговых проверок.

Соответственно, если ваша организация отстаёт от коллег, необходимо в первую очередь проверить, соответствует ли ваш основной ОКВЭД реальной деятельности. Ведь если вы по какой-то причине в качестве основного вида деятельности указали «производство», а сами занимаетесь «оптовой торговлей», отставание будет колоссальным.Например, совокупная налоговая нагрузка для малых предприятий Свердловской области, производящих пищевую продукцию, составляет 7,19, а для оптовой торговли «пищёвкой» — 0,86. Кроме показателей налоговой нагрузки, калькулятор предоставляет сведения о средней рентабельности продаж и уровню заработной платы.

Например, для малых пищевых производств Свердловской области они выглядят вот так: Ещё одним маркером является среднесписочная численность сотрудников. Юридическое лицо не может работать само по себе, у него должны быть достаточные трудовые ресурсы для ведения деятельности. Конечно, достаточность — это оценочное понятие.

Для продажи товара «с колёс» или поиска перевозчиков зачастую и одного директора хватит.

Однако, если вы планируете закупить продукцию у производителя, в штате которого 1 сотрудник, то он либо не является производителем, либо оптимизирует «зарплатные налоги».

Дело прошло три инстанции и устояло в ВС РФ.

Также среднесписочная численность в совокупности с размером уплаченных страховых взносов позволяет прикинуть средние заработные платы в компании конкурента.

В данном случае общая сумма страховых взносов составляет 2185 тыс.

рублей, что составляет ≈ 30% от ФОТ. Отсюда получаем примерный ФОТ данного предприятия по году, он равен 7 283 тыс. рублей, а значит на одного работника приходится 234 тыс.

на год или 19,5 тыс. в месяц. У сервиса «Прозрачный бизнес» есть ещё несколько полезных функций. Так, он предупредит вас, если в отношении контрагента внесена запись о недостоверности сведений или его руководитель (участник) является «массовым».

Кроме того, есть возможность проверить конкретное физлицо на наличие ограничений для него по государственной регистрации юрлиц.

Сведения из балансов публиковались Росстатом и раньше, однако происходило это, как правило, в сентябре. Теперь же информация появляется более оперативно.

На сегодняшний день в доступе уже имеются данные за 2020 год.

При этом отсутствие сданного контрагентом баланса уже само по себе является поводом задаться вопросом.Анализируя баланс контрагента, стоит обратить внимание на строки «Материальные внеоборотные активы» и «Кредиторская задолженность». Первая строка указывает на наличие (или отсутствие) у предприятия основных средств.

Соответственно, если основные средства есть, беспокоиться, что при проведении налоговой проверки вам «прилетит» за отсутствие у контрагента необходимых ресурсов, можно чуть меньше. Что касается кредиторской задолженности, тревожным маркером является её «зависание». Если кредиторка перетекает из года в года или даже растёт, стоит задуматься о её природе и налоговых рисках, которые могут быть накоплены таким контрагентом.

Возможность посмотреть баланс ценна и с точки зрения предупреждения предпринимательских рисков.

Например, решая вопрос об отгрузке товара с предоставлением отсрочки платежа, важно иметь представление о структуре баланса, и данные о наличии значительной «кредиторки» или убытков.

функционирует с 2013 года и содержит в себе огромное количество сведений, часть из которых бизнес обязан публиковать самостоятельно. Для проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации:

1. о заключенных лизинговых договорах.
2. о членстве в СРО;
3. о выданных (и отозванных) лицензиях;

Первые два пункта важны при привлечении подрядчиков, для реализации проектов, требующих наличия лицензии или участия в СРО.

Приостановление действия лицензии или её аннулирование, а также прекращение членства в СРО в ходе выполнения обязательств по договору безусловно негативно повлияют на право заявить вычеты по НДС.Информация о заключенном контрагентом лизинговом договоре подтверждает наличие средств производства (оборудования или транспорта). Кроме того, заключая данный договор, лизинговая компания совершенно точно проводила проверку предприятия и, в случае если бы она сочла его неплатёжеспособным, с большой долей вероятности договор с ним не был бы заключен. Трудно представить реальную, действующую организацию, которая ни с кем никогда не судилась.

В ходе проверки контрагентов заглянуть в необходимо по двум причинам:

1. с точки зрения предпринимательских рисков, если к контрагенту предъявлено большое количество претензий, сотрудничество с ним потенциально опасно.
2. с точки зрения налоговой безопасности, если суды у компании есть, это косвенно свидетельствует о реальности компании и ведении ею деятельности;

Многие так или иначе сталкивались со специализированными системами проверки контрагентов. Дополнительно через них можно получить информацию:

1. о наличии полученных сертификатов и деклараций соответствия на продукцию;
2. о размещённых вакансиях;
3. об интернет-сайтах;
4. об участии в гос закупках;
5. о связанных организациях;
6. о наличии товарных знаков.

Первый пункт позволяет оценить возможные действия контрагента исходя из истории жизни связанных с ним организаций.

Например, если руководители компании практиковали техническую ликвидацию юр лиц через присоединение или ранее бросали компании, нельзя исключать, что делали они это ввиду накопленных налоговых рисков, препятствующих добровольной ликвидации. И соответственно, нельзя исключать накопление таких рисков на новой компании.Участие в госзакупках и размещение вакансий по аналогии с наличием судебных дел косвенно подтверждает ведение контрагентом деятельности.

На основании полученных сведений налогоплательщик должен сделать адекватный вывод относительно того, стоит ли ему сотрудничать с таким контрагентом или нет.

Соответственно, если по результатам проверки вы установили, что потенциальный подрядчик не имеет строительной техники, в его штате 1 сотрудник, а адрес регистрации очевидно «покупной», но всё же решили заключить с ним договор подряда, не стоит удивляться, что при оспаривании претензий ИФНС относительно предъявленных им (подрядчиком) вычетов по НДС вся проделанная работа по проверке никоим образом не подтвердит проявление должной осмотрительности. : Теги:

Как узнать оформлена ли на меня фирма

Содержание статьи: Добрый день, уважаемые предприниматели! К сожалению, бывают такие случаи, что живет человек спокойно и не подозревает, что является владельцем фирмы-однодневки.

Узнает он об этом внезапно, когда приходят судебные приставы или получит повестку в суд : ( Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет тайно регистрировать компанию на Ваше имя с целью сделать Вас миллиардером. Увы, но это делается мошенниками для проведения незаконных сделок или отмывания денег. Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия:

• Стать невольным соучастником преступления и потом придется доказывать обратное.
• Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. (За то, что не совершали).
• Поиметь другие неприятности…

Первое правило – не нужно нервничать.

Уже давно предусмотрены процедуры, которые помогут Вам избежать такого “счастья”.

Да, придется побегать по инстанциям и писать письма, о чем и поговорим сегодня. Нужно сразу же подать возражение о внесении Ваших данных в госреестр и подать его в любую налоговую инспекцию лично, в ДВУХ экземплярах. Когда будете подавать это заявление, то обязательно потребуйте чтобы сотрудник ФНС поставил подпись и штамп инспекции.

Разумеется, терять этот документ нельзя. В полиции Вам подскажут как это делается. Нужно подать в суд иск требованием о защите персональных данных и признания недействительной государственной регистрации компании на Ваше имя.

Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек. К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги.

Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию. Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя) http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/buk_reg_firm.pdf Надеюсь, Вам не понадобится это заявление : ) Уважаемые читатели сайта! Обратите Внимание! Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 4 года ведения сайта.

И отобрал ТОП-50 наиболее частых, которые задают почти все начинающие ИП. Книга небольшая, время на чтение составит примерно 1 час. Собственно, я на них отвечаю в этой небольшой электронной книге.

А называется она вот так: И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях: Подписаться на новости по емайл Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком. Источник: https://dmitry-robionek.ru/sovet/moshenniki-zaregistrirovali-firmu-na-vashe-imja.html Где можно бесплатно посмотреть сведения об учредителях юридического лица Сведения об ИНН учредителей ООО Проверить учредителей ООО проще всего с помощью сайта ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru — ресурс, размещенный на официальной странице ФНС РФ и предназначенный для заказа выписки из ЕГРЮЛ).

Сведения о руководителе юрлица и его учредителях, а именно их фамилии, имена и отчества (или наименование, если учредителями являются юрлица), ИНН, доля в уставном капитале (процентное соотношение и номинальная стоимость в рублях), а также государственный регистрационный номер и дата внесения в ЕГРЮЛ данных сведений — это открытая информация (подп. «д», «л» п. 1 ст. 5, п. 1 ст.

6 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Паспортные же данные указанных лиц могут быть представлены лишь в составе сведений расширенной выписки из ЕГРЮЛ, которая может быть сформирована только по запросу госорганов или судов (абз. 2 п. 1 ст. 6 названного закона), а также самого юрлица, запрашивающего сведения в отношении себя (см. статью Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

Также проверить учредителей ООО можно с помощью следующих ресурсов: Сведения об ИНН учредителей относятся к открытой информации и, как указывалось выше, узнать такие данные можно с помощью заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. Можно воспользоваться также ресурсом «Узнать ИНН», однако в форме поиска нужно заполнить не только Ф. И. О. интересующего гражданина, но и указать его дату рождения и реквизиты удостоверяющего личность документа, что, конечно, является более сложным способом поиска ИНН учредителя ООО (по сравнению с описываемым выше).

Итак, узнать учредителей ООО можно посредством заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. В соответствующем разделе документа будут указаны Ф.

И. О. учредителя, его ИНН, доля в уставном капитале и номер ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений. Проверить же иную информацию можно с помощью сервисов ФНС и ФССП. Источник: https://rusjurist.ru/ooo/uchrediteli_uchastniki_ooo/kak_uznat_ili_proverit_uchreditelej_ooo/ Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.

1. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
2. Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
3. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.
4. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
5. Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции.

Номинальный директор (на меня оформили фирмы за вознаграждение) Здравствуйте!На меня оформили 2 фирмы за вознаграждение, одну примерно года полтора назад, вторую месяца 4назад, мне срочно нужны были деньги для выплаты кредита, поэтому согласился.

На первую фирму мною были подписаны так же документы на открытие нескольких счетов в банках, несколько банковских карт и доверенность на управление фирмой, да и вообще кучу сопутствующих бумаг, во вторую же я просто вступилкак ген директор со внесением уставного капитала в размере 10к рублей, точно не знаю подписывал ли доверенность.

Всё было оформлено через нотариус, счета и карты в 3х городах России. Меня уверяли что всё будет хорошо и никаких проблем у меня не возникнет, что фирмы нужны для каких то там переводов или перепродажи, что то в этом духе. Я узнал что у других ребят кто занимался подобным через этого человека всё прошло гладко, фирмы закрыли и никаких извещений от приставов им не приходило.

Этот человек позвонил мне в этот же день чтобы узнать съездил ли я в ГОСП и сделал ли так как он говорит, когда узнал что нет, сказал что надо сделать это поскорее, а если я не собираюсь так действовать то в таком случае чтобы я к нему не обращался и сказал что пока не дозвонился до тех людей которые вели деятельность фирмы.В жизни итак ничего не ладится, а тут ещё такая беда.Что мне делать? Чем всё это может закончиться? Стоит ли ждать пока оплатят долг или идти в УБЭП?

Или делать так как мне посоветовал этот человек? Как прекратить деятельность этих фирм? А ведь не исключено что за фирмой ещё числятся долги, как об этом узнать?

Подскажите какой то выход… Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом. Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние?

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

• Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб.

Важно АС скажет, что это только через уг. дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел Ssam redpants Сообщений: 14,379 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию?

Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать????

Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла Ssam redpants Сообщений: 14,379 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать????

Срочно! Спасибо всем кто помогает. Внимание Правила форума Быстрый переходМой кабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на форумеПоиск по форуму страница форумаИнформационно-аналитический отдел Новости и статьи Пресс-релизыРегистрация юридических лиц и смежные отрасли Регистрация, изменения, реорганизация юридических лиц Общие вопросы МИФНС №46 по Москве Регистрация при создании МИФНС №15 по СПб Изменения и Перерегистрация Мос.

область Реорганизация и ликвидация Регионы Исправление ошибок ИП Отказы ОКВЭД Формы и образцы документов Архив Взаимодействие с гос. Источник: http://advokat55.com/kak-uznat-chto-na-menya-oformili-firmu/ Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Так, постепенно вводится регион, населенный пункт, улица и дом и в результате сервис предоставляет адрес, платежные реквизиты искомой налоговой инспекции. Здесь опубликованы и часы приема, в которые в этот государственный орган следует обращаться. К слову, для записи на прием в налоговую инспекцию можно воспользоваться процедурой электронной записи, предложенной на том же сайте.

При необходимости уточнить адрес налогового органа, обслуживающего лицо или организацию, с которыми заключается договор (контрагента) также наиболее простым решением будет прибегнуть к помощи официального сайта ФНС России. На главной странице расположены кнопки, одна из которых носит название «иные функции ФНС». При переходе по ней можно видеть несколько очень нужных и полезных функций, в число которых входит и позволяющая осуществлять проверку контрагента.

Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;

1. Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
2. Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо? Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. Ему может грозить:

• Направление за решетку на 3-5 лет.
• Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
• Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

• Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб.

  или общий доход за 1-3 года.

• Тюремного наказания на 3 года.
• Работ принудительного характера на период – 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте — желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда. Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек.

К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги. Образец заявления-возражения в налоговую? Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя) http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/buk_reg_firm.pdf Надеюсь, Вам не понадобится это заявление : ) Уважаемые читатели сайта!

Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 4 года ведения сайта. Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств. Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно.

Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

статьи:

1. Наказание для учредителей фирм на подставные лица
2. Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму?
3. Профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя
4. Что может грозить подставному лицу?
5. Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние? Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.

1 Уголовного Кодекса РФ:

• Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
• Заключение за решетку на 3 года.
• Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании. Письменно от подставного директора могут потребовать:

• Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.
• Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
• Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
• Предоставить отчет в ПФР о расходах.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Источник: http://optimalsolutions-group.ru/kak-uznat-chto-na-menya-oformili-firmu/ Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173. 2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ. Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Самое Важное! Кроме того, стоит внимательно читайте документы, которые передают вам на подпись. Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время.

• Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять.

Источник: http://territoria-prava.ru/kak-uznat-ne-otkryli-li-moshenniki-na-tebya-firmu/ При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель должен четко понимать, с какими именно партнерами он сотрудничает. Так как от добросовестности и открытости контрагента во многом зависит исход проводимых операций.

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate24.ru.

Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:

1. Штрафными санкциями и административной ответственностью;
2. Проверкой со стороны государственных контролирующих органов, в том числе из ФНС, прокуратуры, Отдела по Экономической Безопасности или Департамента экономической безопасности;
3. Уголовным преследованием в отношении руководителя.

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем.

Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как: Однако чтобы проверить учредителя ООО, ЗАО или ИП с точки зрения финансовых показателей, узнать, сколько фирм открыто на человека с подробным анализом связей, рекомендуем заказать бизнес-справку и бухгалтерскую отчетность предприятия через сервис UNIRATE24.

Чтобы проверить, сколько фирм открыто на человека, необходимо осуществить поиск связанных компаний. В полученном отчете вы увидите все упоминания ФИО руководителя контрагента в регистрационных данных других компаний, где он является директором или соучредителем.

Полученные данные можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений по поводу взаимного сотрудничества с тем или иным контрагентом или отказа от него полностью. Источник: https://www.unirate24.ru/skolko-firm-na-cheloveke/

Как узнать, в каком банке у организации открыт расчетный счет?

› › › Жизнь непредсказуема, и бывают ситуации, когда необходим расчетный счет какой-либо компании, а под рукой его нет, и не предоставляется возможным связаться с представителями этой фирмы для уточнения реквизитов.

Например, компания задолжала, а взыскать долг не получается, т. к. не известен расчетный счет. О том, как узнать, в каких банках открыты счета у юридического лица, информация ниже.

Зачем вам понадобилась эта информация? Случаи бывают разные:

1. Например, эта компания ваш должник, и они абсолютно не проявляют никакой заинтересованности в погашении задолженности.
2. Вы заинтересованы в сотрудничестве с какой-то компанией, но ничего о ней ранее не слышали и хотите проверить ее перед тем, как заключить какие-либо отношения.
3. Бывают непорядочные контрагенты, которые не соблюдают договоренности, оформленные официально.
4. Потеряна связь с компанией.

Расчетный счет состоит из двадцати цифр, которые имеют свое значение и характеристику. Первые пять являются номером балансового счета.

Следующие три означают валюту этого счета. Далее следует контрольная цифра определенного алгоритма.

После чего – четыре цифры, указывающие на принадлежность к конкретному банку, а точнее, его филиалу (это никак не связано с БИК). И последние цифры – внутренний номер лицевого счета в банковском учреждении. Можно ли узнать расчетный счет по ИНН?

К примеру, если использовать официальный сайт Федеральной Налоговой службы, то при введении ИНН компании в разделе «Риски бизнеса», вам предложат скачать (бесплатно, надо заметить) выписку фирмы, но там не окажется того, что вы ищите.

В выписке будут только данные о регистрации фирмы. Например, дата создания, ОГРН и прочее. Чтобы получить такую справку, вам достаточно заполнить одно поле с ИНН или ОГРН, либо ввести наименование организации, а также подтвердить свое действие «капчей».

Какие есть еще варианты? Если вы оформляли какие-либо отношения посредством договора, то стоит обратить внимание на те реквизиты, которые там указаны.

Расчетный счет обязательно там будет. Если были совершены какие-либо платежи в эту компанию или от нее, возьмите квитанцию.

В ней (если данная компания является плательщиком), найдутся желаемые цифры в верхней части бланка. Также реквизиты могут располагаться на официальном сайте фирмы.

Способ не линейный, но что делать, если предыдущие варианты ничем не помогли.

Обратитесь в суд. Напишите заявление, где подробно расскажите о ситуации и о том, что вам необходимо получить реквизиты компании для дальнейших действий. После рассмотрения вашего заявления, будет вынесено решение в вашу пользу или отказ.

Если решение в вашу пользу – вы получите на руки документ, который важно удостоверить с помощью нотариуса (да, это услуга платная).

После чего отправляетесь в Пенсионный Фонд России или налоговую с просьбой предоставить необходимые документы нужной фирмы. В заявлении вы можете указать, что вам необходимо узнать:

1. номера всех счетов;
2. в каком банке открывалась фирма;
3. финансы, которые размещены на этих счетах;
4. движение этих средств.
5. сколько открытых расчетных счетов в компании;

Как узнать реквизиты с помощью 1С?

Войдите в программу, найдите контрагентов, отсортируйте их и найдя нужного, открывайте, найдете все необходимые данные по нему.

Узнать нужный реквизит вы вполне можете через платежку Если вы уверены на 100%, что данная организация, которую вы ищите, открыта в Сбербанке, тогда вам просто нужно ввести в соответствующую форму название фирмы и ИНН, чтобы получить интересующие вас данные.

Если вам необходимо узнать расчетный счет Индивидуального Предпринимателя, действия будут аналогичны. Рекомендуем статьи по теме При возникшей необходимости совершения денежных безналичных операций следует открыть счёт в банковском учреждении.

При этом у каждого . Банковские реквизиты могут измениться по инициативе собственника счетов или же по независимым от него причинам.

Например, номера . Добавить комментарий Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре × пять =

Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека

› Партнеры по бизнесу должны выбираться тщательно, поскольку в дальнейшем от этого будет зависеть эффективность работы всего предприятия. Немаловажно обратить внимание на добросовестно и открытость контрагентов, поскольку это тоже влияет на итоги проводимых финансовых и коммерческих операций.Опытные бизнесмены дают простой совет – еще до начала сотрудничества стоит проверить личность директора на массовое регистрирование фирм.

Если при проверке выясниться, что человек занимается такими делами, то лучше сразу отказаться от сотрудничества с ним, поскольку это первый признак компании-однодневки, где сотрудники занимаются самыми настоящими махинациями. Чтобы не попасть в сложную ситуацию и не понести серьезные расходы, стоит заранее ознакомиться с реестром массовых руководителей и узнать, какие фирмы зарегистрированы на человека.

Более подробно о данной процедуре рассказано в представленной статье. Опасность взаимодействия с такими компаниями заключается не только в потери прибыли и репутации. Есть более серьезные последствия, которые могут наступить в любой момент.

Речь идет о таких моментах:

1. уголовное преследование руководителя компании.
2. применение штрафных санкций и административной ответственности;
3. проведение проверки со стороны государственных ведомств, включая налоговую инспекцию, прокуратуру и ОБЭП;

Чтобы исключить такие варианты развития событий, стоит заранее навести справки и выяснить, сколько человек работает в фирме, кто выступает учредителем и руководителем компании, а также, есть ли на этом человеке другие организации. Часть необходимой информации представлена в выписке из ЕГРЮЛ. Документ можно затребовать у потенциального партнера еще до заключения договора о сотрудничестве, а затем уже «пробить» человека по всем характеристикам.Самостоятельно проверить, сколько на человека открыто фирм можно, но для этого придется всерьез заняться поисками.

Важно осуществить поиск связанных компаний в разных регионах.

Для начала стоит проверить, кто является учредителем фирмы и действительна ли регистрация этой компании.Итак, порядок выполнения проверки такой:

• Необходимо зайти на портал ФНС.
• Запустить проверку и дождаться ее результатов.
• Вписать данные на компанию, а именно, ИНН или ОГРН, название фирмы.
• Открыть вкладку «Электронные услуги» и выбрать «Проверить себя и контрагента».

При помощи такой процедуры можно будет узнать все о регистрации компании и данные на ее учредителя.

Полученные данные стоит использовать для принятия решения о взаимном сотрудничестве или для рассмотрения различных вопросов.

Если данное обстоятельство вызывает немало вопросов, то лучше полностью отказаться от такого контакта.Такой способ позволяет получить достоверную информацию на официальном сайте ФНС. Основной реестр – это Единый государственный реестр юридических лиц на дату обращения. Здесь есть встроенная система поиска и при наличии даже начальных сведений о регистрации можно получить данные на конкретную фирму и человека.Дополнительный вариант – это обращение в Росстат.

Данный орган тоже ведет учет регистрируемых компаний, поскольку здесь осуществляется выдача соответствующих кодов. Любой гражданин может сделать стандартный запрос с информацией о том, какие фирмы уже были зарегистрированы на его имя.Иногда, гражданин даже не имеет представления о том, что на его имя зарегистрирована компания. Такие действия являются преступлением, и за его совершение грозит наказание до двух лет исправительных работ.

Чтобы исключить возникновение таких неприятностей, при утере или в случае кражи паспорта необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Обязательно нужно получить документ, подтверждающий факт подачи такого обращения.До того момента, пока открытая компания не будет признана незаконно, ответственность за ее работу несет человек, на который она зарегистрирована.

Полученный талон поможет исключить применение к гражданину особых санкций и позволит обратиться в суд.Есть немало сайтов, предлагающих помощь в поиске сведений о регистрации на конкретное лицо дополнительных фирм. Обращение к ним требует внесения обязательной платы, но совсем не факт, что полученные данные будут достоверны.Кроме того, здесь есть еще одна опасность – большинство таких ресурсов данные берут с сайта ФНС, где информация предоставляется бесплатно. Мы бы не советовали обращаться к таким «помощникам», поскольку речь идет только о бессмысленной трате времени и денег.Завершить представленный материал можно несколькими выводами:

• Перед заключением соглашения о партнерстве между компаниями, сначала стоит удостовериться, что будущий партнер действительно заслуживает такого доверия и не является аферистом по созданию фирм-однодневок.
• Основная проверка выполняется при помощи официального сайта ФНС, но можно проверить личность гражданина на предмет регистрирования фирм, через обращение в Росстат или в реестрах, находящихся в свободном доступе.
• За незаконную регистрацию компаний, виновному лицу может грозить серьезное наказание, начиная от финансовых санкций и заканчивая принудительными работами.

Рекомендуем статьи по теме

Поделитесь с друзьями или сохраните для себя: Оценка статьи:

(Пока оценок нет)

Загрузка.Добавить комментарий Бесплатная юридическая консультацияПопали в сложную ситуацию, где требуется квалифицированная помощь юриста?

Обратитесь к нашим экспертам, это абсолютно бесплатноМосква и область (круглосуточно)+7 (499) 350-44-92Санкт-Петербург (круглосуточно)+7 (812) 627-14-95Бесплатно по России8 (800) 555-67-55 доб. 225 Найти: © 2017–2022 – Налоги и право для физических лицПерепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточникаООО «Спектр», 117246, Москва, Херсонская улица, дом 41а Выберите раздел права

� Новый способ, как узнать, какие проверки ждут компанию.

«Клерк» протестировал платформу «Открытый контроль»

В Москве появилась платформа «Открытый контроль».

Ее цель — информирование бизнеса о том, какие контрольно-надзорные органы могут их проверить. Редакция «Клерка» попробовала ее протестировать. Как пишут на сайте , система пока работает в пилотном режиме.

В базе уже есть сведения о 18 контрольно-надзорных городских ведомствах. «Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей.

Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений.

Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей», — отметила Наталья Сергунина.

По мнению главы столичного ГКУ, система позволит бизнесу подготовиться к проверкам. «„Открытый контроль“ — это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы.

Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ради интереса редакция «Клерка» .

Среди доступных сервисов есть «Симулятор нагрузки» и «обязательные требования». Заинтересовал «Симулятор нагрузки».

Переходим на страницу, где предлагают указать свой вид деятельности. Вводим, ради интереса, код по ОКВЭД 96.09, там, где «услуги астрологов и медиумов» в том числе. Ну какие требования могут быть к астрологу?

А они есть. 299 требований! 10 органов могут прийти с проверкой!

К астрологу. Смотрим самое первое требование в списке.

Вот если не всматриваться, сразу видно про некие тумбы, их размеры, и самое главное — штрафы при несоблюдении до 1 миллиона.

Только приглядевшись, видно мелкий шрифт вверху — о размерах рекламных конструкций. Понятно, что тут собраны вообще все возможные проверки, и что удобно — собрано именно региональное законодательство для предпринимателей. Но собрано так, что сам предприниматель может и не разобраться.

Он просто испугается огромного количества требований, проверок и возможных штрафов. «Многие предприниматели на встречах отмечают, что не знают весь набор требований, которые предъявляют контрольные и надзорные органы.

Одна из главных задач платформы — доступно и подробно отобразить все требования, предъявляемые к бизнесу, чтобы обеспечить их своевременное выполнение», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отображены подробно, но вот над доступностью еще, пожалуй, стоит поработать.